Deux Camerounais, Sylas Nyuydzene Verdzekov, 38 ans, et Lovert Che, 44 ans, ont été arrêtés en Californie pour avoir prétendument orchestré une fraude sophistiquée de 10 millions de dollars (6,3 milliards de francs CFA).
Un troisième suspect, également d’origine camerounaise, Mustapha Nkachiwouo Selly Yamie, 29 ans, est toujours en fuite. Chacun est accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison fédérale s’il est reconnu coupable.
L’opération visait plus de 100 victimes, principalement des personnes âgées, par le biais de diverses tactiques frauduleuses. Les accusés ont créé de faux documents d’identité, notamment des passeports et des permis de conduire, créé 36 sociétés écrans et ouvert au moins 145 comptes bancaires pour recevoir les fonds qu’ils avaient escroqués à leurs victimes. Ils ont également enregistré 32 boîtes aux lettres privées dans le sud de la Californie pour faciliter leurs crimes.
L’une des principales tactiques consistait à se faire passer pour des agents des forces de l’ordre et des employés d’entreprises bien connues, en prétendant faussement que les comptes des victimes avaient été compromis.
En utilisant de faux badges et de fausses pièces d’identité, ils ont convaincu leurs victimes âgées de transférer de l’argent sur des comptes frauduleux sous prétexte de sécuriser leurs fonds.
Une autre arnaque consistait à se faire passer pour des propriétaires immobiliers pour inciter les victimes à effectuer des virements pour des ventes de biens immobiliers inexistantes.
« Comme le prétend l’acte d’accusation, ces accusés ont mis au point un système sophistiqué de fraude et de blanchiment d’argent qui ciblait et s’attaquait à nos citoyens les plus vulnérables. Ils ont non seulement volé l’argent des victimes, mais leur ont également volé leur sécurité et leur confiance », a déclaré le procureur par intérim des États-Unis, Joseph T. McNally.
« Que cela serve de message clair : si vous escroquez des membres de notre communauté, en particulier des personnes âgées, nous vous tiendrons responsable dans toute la mesure permise par la loi. »
Une fois les fonds reçus, les accusés ont blanchi l’argent en retirant de grosses sommes pour des dépenses personnelles. S’ils sont reconnus coupables, ils devront faire face à de graves conséquences juridiques pour avoir escroqué des personnes vulnérables et blanchi des fonds illicites.
