Bankman-Fried, ainsi que ses collègues dirigeants d’échange FTX Ryan Salame et Nishad Singh, ont été parmi les donateurs politiques les plus prolifiques au cours du cycle 2022. Salame et Singh auraient coopéré avec les régulateurs.
Au milieu de l’examen minutieux de FTX depuis sa faillite et l’arrestation de Bankman-Fried en décembre, certaines campagnes du Congrès et super PAC ont déjà mis de côté des fonds égaux aux contributions de l’équipe FTX jusqu’à ce qu’ils reçoivent de nouvelles instructions.
La nouvelle direction de FTX, qui supervise la restructuration de la faillite de la plateforme, a officiellement demandé aux entrepreneurs politiques et aux organisations de restituer les fonds plus tôt cette année.
Bankman-Fried est maintenant inculpé de 12 chefs d’accusation, dont la fraude en valeurs mobilières, le complot en vue de commettre une fraude bancaire et le complot en vue d’exploiter un transmetteur d’argent sans licence. Les procureurs ont initialement inculpé Bankman-Fried en décembre pour huit chefs d’accusation. Il a plaidé non coupable.
Un porte-parole de Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.
L’acte d’accusation de jeudi identifie une contribution de 107 000 $ au Parti démocrate de l’État de New York faite peu de temps avant les élections de mi-mandat comme un exemple de la façon dont Bankman-Fried a cherché à cacher l’étendue de ses activités politiques. Les fonds, qui ont été virés du compte bancaire de Bankman-Fried, ont plutôt été étiquetés comme provenant d’un co-conspirateur anonyme.
« Dès que j’ai vu cela, j’ai demandé que les fonds soient séparés », a déclaré le président démocrate de l’État de New York, Jay Jacobs, dans une interview jeudi après-midi. « Nous attendons la direction [from federal authorities] à qui nous retournons cet argent.
Le nouvel acte d’accusation fournit de nouveaux détails sur les efforts que Bankman-Fried aurait entrepris pour échapper à l’examen minutieux des régulateurs et des investisseurs alors qu’il faisait de FTX l’une des plus grandes entreprises de cryptographie au monde.
Les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried exigeait de ceux qui travaillaient avec lui qu’ils utilisent des « plates-formes de messagerie cryptées et éphémères » pour empêcher les régulateurs et les forces de l’ordre d’obtenir des enregistrements de ses actions. Il a ordonné à la PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, qui coopère avec les procureurs, de changer les noms de certaines entités d’Alameda pour faire apparaître les investissements en capital-risque comme s’ils provenaient de FTX, selon l’acte d’accusation.
En 2020, Bankman-Fried a également créé une autre entité appelée North Dimension pour devenir une façade avec une banque californienne non identifiée, ont annoncé jeudi les procureurs. Le compte a été créé sous…
