Emmanuel Nwude Odinigwe, un ancien banquier nigérian, a acquis une notoriété pour de mauvaises raisons. L’homme, qui a autrefois été directeur de l’Union Bank of Nigeria, est entré dans le livre des records des fraudeurs en réalisant la troisième plus grande fraude bancaire de l’univers entier.
Nwude a vendu avec succès un aéroport inexistant à une banque pour la somme énorme de 242 millions de dollars.
Comment cela s’est passé ?
Des rapports indiquent que Nwude s’est fait passer pour Paul Ogwuma, alors gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, afin de tromper sa victime et de mettre en œuvre un stratagème visant à frauder une banque avec un faux projet d’aéroport.
Nwude a fait appel à ses complices Emmanuel Ofolue, Nzeribe Okoli et Obum Osakwe, ainsi qu’au duo mari et femme Christian Ikechukwu Anajemba et Amaka Anajemba pour mener à bien la fraude. Plus tard, quelqu’un a assassiné Christian Ikechukwu.
Des sources ont révélé qu’il a réussi à convaincre Nelson Sakaguchi, alors directeur de la Banco Noroeste au Brésil, d’« investir » dans un nouvel aéroport dans la capitale nigériane, Abuja, en échange d’une commission de 10 millions de dollars. Ils ont négocié l’accord pour 242 millions de dollars. Entre 1995 et 1998, la banque a payé 191 millions de dollars en espèces et le reste sous forme d’intérêts impayés.
La fraude est passée inaperçue jusqu’en août 1997, lorsque Banco Santander, une banque espagnole, a tenté de reprendre Banco Noroeste Brazil. Au cours d’une réunion conjointe du conseil d’administration en décembre 1997, un responsable de Santander a découvert la fraude lorsqu’ils ont demandé au sujet d’une importante somme d’argent non surveillée, qui s’élevait aux deux cinquièmes de la valeur totale de Noroeste et à la moitié de son capital, située dans les îles Caïmans.
Ils ont ouvert une enquête pénale pour retrouver les responsables de la fraude. Ils les ont détectés en Grande-Bretagne, au Nigeria, au Brésil, aux États-Unis et en Suisse.
Les coupables arrêtés
Les autorités de New York, aux États-Unis, ont arrêté Nelson Sakaguchi, directeur de la Banco Noroeste au Brésil, puis l’ont extradé vers la Suisse pour y être jugé. Ils n’ont pas raconté ce qui lui est arrivé par la suite.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a arrêté l’architecte en chef, Emmanuel Nwude Odinigwe, en 2004, ainsi qu’Amaka Anajemba, Emmanuel Nwude, Emmanuel Ofolue, Nzeribe Okoli et Obum Osakwe (Christian Anajemba était décédé à ce moment-là).
La Haute Cour d’Abuja les a inculpés de 86 chefs d’accusation de « demande frauduleuse d’avance de frais » et de 15 chefs de corruption liés à l’affaire lors d’une mise en accusation devant le tribunal.
En juillet 2004, le juge président Lawal Gumi a rejeté l’affaire, déclarant qu’il n’avait pas compétence puisque le crime n’avait pas eu lieu à Abuja. Il a en outre déclaré que le tribunal approprié pour l’affaire serait la Haute Cour de Lagos, où le crime a eu lieu.
Après avoir quitté la salle d’audience, ils ont de nouveau été arrêtés et emmenés à Lagos sous la direction du juge Lawal. Nwude se serait livré à un trafic d’influence et à des pots-de-vin lors d’une audience au tribunal. La Haute Cour de Lagos les a déclarés coupables et leur a infligé de lourdes peines de prison.
Amaka Anajemba a reconnu les crimes en juillet 2005 et a été condamné à une peine de deux ans et demi de prison. Elle a également été condamnée à rembourser 25,5 millions de dollars. Emmanuel Nwude et Nzeribe Okoli ont plaidé coupables après le témoignage de Sakaguchi, espérant une peine plus clémente.
Ils ont collectivement condamné chacun d’eux à 29 ans de prison, Nwude ayant été condamné à cinq peines consécutives de cinq ans, pour un total de 25, et Okoli à quatre.
Actifs saisis
Les autorités ont confisqué les biens de Nwude et les restitueront à la victime. Le gouvernement fédéral nigérian a imposé une amende de 10 millions de dollars, que Nwude devra payer.
Il a fait appel et a été libéré de prison en 2006.
Après sa libération, Nwude a intenté une action en justice pour récupérer ses biens saisis au motif qu’il en avait acquis une partie avant de commettre l’infraction.
MMI a compris qu’il avait déjà récupéré au moins 52 millions de dollars.
La division de Lagos de la Cour d’appel examine actuellement l’affaire, depuis le 8 mai 2015, selon certaines informations.
Cependant, les autorités les maintiennent actuellement en détention pour leur implication dans une affaire de meurtre.
