Quatre banquiers qui ont aidé un ami du président russe Vladimir Poutine à transférer des fonds dans des banques suisses ont été condamnés.
D’énormes amendes ont été infligées aux anciens dirigeants de la succursale zurichoise de la banque russe Gazprombank.
Ils ont été reconnus coupables d’avoir manqué de diligence après avoir aidé le musicien Sergei Roldugin à déposer des dizaines de millions de livres sterling.
Roldugin, surnommé le « portefeuille de Poutine », aurait déposé environ 24 millions de livres sterling entre 2014 et 2016, et n’a pas d’explication crédible sur l’origine de l’argent.
La loi suisse stipule que les banques doivent refuser ou fermer des comptes si elles ont des doutes sur l’origine des fonds d’un titulaire de compte.
Roldugin est violoncelliste et parrain de la fille aînée de Poutine, Maria.
Poutine a également décerné à son ami l’Ordre d’Alexandre Nevsky, un ordre de mérite décerné par la Fédération de Russie.
Trois des banquiers condamnés pour avoir aidé Roldouguine étaient russes, un était suisse.
Les amendes qu’ils ont reçues s’élèvent à 655 000 livres sterling et ils ont été suspendus pendant deux ans.
Les restrictions suisses en matière d’information signifient que les banquiers impliqués ne peuvent pas être nommés. Ils ont déclaré qu’ils feraient appel de la décision.
Le tribunal de Zurich n’a pas pu prouver que les quatre banquiers avaient des doutes sur l’argent du musicien russe. Mais le verdict dit qu’ils auraient dû le faire et qu’ils n’ont pas agi.
Les relations financières de Poutine avec Rodulgin ont été révélées en 2016 lors de l’enquête des Panama Papers.
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Rodulgin a déclaré au New York Times en 2014 qu’il n’était pas millionnaire.
Le juge chargé de l’affaire a déclaré qu’il était clair que Rodulgin était propriétaire de l’argent encaissé.
Il a déclaré que les banquiers impliqués auraient dû s’interroger sur l’origine de l’argent.
Les oligarques russes et les entreprises liées au Kremlin ont été lourdement sanctionnés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.
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