Un jury fédéral américain a condamné le couple d’Ashburn pour conspiration, fraude bancaire et blanchiment d’argent.
Le tribunal a déclaré que Rose-Marie Nsahlai, 47 ans, née au Cameroun, et son mari « ont obtenu frauduleusement deux prêts du Programme de protection des salaires (PPP)… Nsahlai a mis en œuvre ce stratagème dans le cadre de deux entreprises de son mari en créant des documents de paie frauduleux pour chaque entreprise et en soumettant ensuite ces documents à l’appui des demandes de prêt PPP. Les documents frauduleux indiquaient que les entreprises de son mari comptaient des dizaines d’employés et que leur masse salariale annuelle s’élevait à plus de 17 millions de dollars en 2019, alors qu’en réalité elles ne comptaient que peu d’employés, voire aucun« , peut-on lire dans un communiqué.
La Cour a également déclaré que Mme Nsahlai et son mari ont obtenu frauduleusement environ 2 501 753 dollars de prêts, « et qu’ils ont ensuite dépensé ces fonds pour des éléments sans rapport avec des dépenses légitimes liées au PPP. Ces dépenses comprenaient le versement initial d’une maison de 7 000 pieds carrés à Leesburg. Le mari de Mme Nsahlai a plaidé coupable pour ce stratagème en 2021« .
La sœur de Barrister Nsahlai, qui est une plaignante dans plusieurs affaires judiciaires contre des têtes de file des séparatistes aux États-Unis, risque une peine maximale de 30 ans de prison lorsqu’elle sera condamnée le 19 juillet.
« Un juge de la cour fédérale de district déterminera toute peine après avoir pris en compte les directives américaines en matière de peines et d’autres facteurs statutaires« . a déclaré le tribunal.
